13.8 C
London
utorok, 8 októbra, 2024
ÚvodSpravyRaiffeisen Bank International dostala pokutu za nedostatky v boji proti praniu špinavých...

Raiffeisen Bank International dostala pokutu za nedostatky v boji proti praniu špinavých peňazí

Date:

Najnovšie články

Automobilové giganty varujú, clá na čínske autá môžu rozpútať obchodnú vojnu

Berlín/Brusel, 4. októbra (TASR) – Nemecké automobilové značky Volkswagen...

Constellation Brands na vzostupe: Zisk a tržby prekonali očakávania

Victor, 4. októbra (TASR) – Svetový gigant na trhu...

Inflácia v eurozóne na historickom minime, ECB zvažuje ďalšie kroky

Madrid, 4. októbra (TASR) – Dobré správy prichádzajú z...

V stredisku Bachledka budujú 6-sedačkovú lanovku, vznikne tam národné centrum

        Ždiar 4. októbra (TASR) - V lyžiarskom stredisku v...

Väčšina rizík na trhu naznačuje skôr rast cien palív ako ich pokles

        Bratislava 4. októbra (TASR) - V súčasnosti je vývoj...

Viedeň, 29. júna 2024 (TASR) – Rakúsky úrad pre dohľad nad finančnými trhmi (FMA) uložil Raiffeisen Bank International (RBI) pokutu 2,07 milióna eur za pochybenia v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Dôvody pokuty:

  • RBI nezrealizovala dostatočné kontroly v dvoch korešpondenčných bankách, čím nesplnila svoje povinnosti v boji proti praniu špinavých peňazí.
  • Podľa nepotvrdených informácií sa obvinenia týkajú korešpondenčných bánk na Kube a v Bahrajne.
  • RBI pokutu popiera a avizuje odvolanie.

Dodatočné informácie:

  • FMA vykonala kontrolu v RBI v prvom štvrťroku 2019.
  • Banka v roku 2023 dostala od FMA upozornenie na možné nedodržiavanie povinností v oblasti KYC (Know Your Customer).
  • FMA nezistila priame pranie špinavých peňazí ani iné trestné činy.

Dopad na RBI:

  • Pokuta predstavuje pre banku len malú časť jej zisku.
  • Incident môže poškodiť reputáciu banky a viesť k sprísneniu regulačných požiadaviek.
  • RBI bude musieť investovať do zlepšenia svojich kontrolných procesov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.
Majk
Tento článok napísal Marian Balčák z redakcie Peniaze24. Snažíme sa prinášať vám presné a aktuálne informácie zo sveta financií a investovania. Ak v článku nájdete akúkoľvek chybu, dajte nám prosím vedieť na oprava@peniaze24.sk. Vaše postrehy sú pre nás cenné a pomôžu nám zlepšovať kvalitu nášho obsahu.

PREMIUM KLUB

- Všetky články bez obmedzení.

- Exkluzívny investičný obsah.

.- Investujte múdro s expertmi.

Náš výber