Viedeň, 29. júna 2024 (TASR) – Rakúsky úrad pre dohľad nad finančnými trhmi (FMA) uložil Raiffeisen Bank International (RBI) pokutu 2,07 milióna eur za pochybenia v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
Dôvody pokuty:
- RBI nezrealizovala dostatočné kontroly v dvoch korešpondenčných bankách, čím nesplnila svoje povinnosti v boji proti praniu špinavých peňazí.
- Podľa nepotvrdených informácií sa obvinenia týkajú korešpondenčných bánk na Kube a v Bahrajne.
- RBI pokutu popiera a avizuje odvolanie.
Dodatočné informácie:
- FMA vykonala kontrolu v RBI v prvom štvrťroku 2019.
- Banka v roku 2023 dostala od FMA upozornenie na možné nedodržiavanie povinností v oblasti KYC (Know Your Customer).
- FMA nezistila priame pranie špinavých peňazí ani iné trestné činy.
Dopad na RBI:
- Pokuta predstavuje pre banku len malú časť jej zisku.
- Incident môže poškodiť reputáciu banky a viesť k sprísneniu regulačných požiadaviek.
- RBI bude musieť investovať do zlepšenia svojich kontrolných procesov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.
