New York, 24. apríla (Financeflashnews) – Changpeng Zhao, zakladateľ najväčšej kryptoburzy Binance, čelí obvineniam z prania špinavých peňazí a hrozí mu až 3-ročný trest odňatia slobody.
Binance umožňovala al-Káide, Hamas a ISIS, uskutočňovať anonymné transakcie
Prokurátori tvrdia, že Binance pod vedením Zhaa umožnila anonymné transakcie teroristom a zločincom. Burza údajne nenahlásila podozrivé aktivity a slúžila ako platforma pre obchodovanie s ilegálnym obsahom. Binance umožňovala teroristickým a kriminálnym skupinám, ako napríklad al-Káide, Hamas a ISIS, uskutočňovať anonymné transakcie. Preto americký prokurátor požaduje pre Changpeng Zhao, zakladateľa najväčšej kryptoburzy Binance, trest 36 mesiacov väzenia za pranie špinavých peňazí.
Zhao v novembri 2023 odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa Binance a spoločnosť súhlasila s pokutou vo výške 4,32 miliardy dolárov. O Zhaa osude rozhodne súd v Seattli 30. apríla.
Prípad poukazuje na vážne nedostatky v regulácii krypto trhu a zdôrazňuje potrebu prísnejších kontrol.
Obvinenia proti Changpeng Zhao a Binance:
1. Podpora anonymných transakcií:
- Binance údajne umožňovala teroristickým a kriminálnym skupinám, ako napríklad al-Káide, Hamas a ISIS, uskutočňovať anonymné transakcie.
- To im uľahčovalo financovanie svojich aktivít a pranie špinavých peňazí.
2. Nehlásenie podozrivých aktivít:
- Binance údajne nenahlásila americkým úradom viac ako 100 000 podozrivých transakcií, ktoré boli spojené s teroristickými skupinami.
- Tým porušila zákony proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
3. Platforma pre ilegálny obsah:
- Binance údajne slúžila ako platforma pre obchodovanie s ilegálnym obsahom, ako napríklad materiál so sexuálnym zneužívaním detí.
- To viedlo k tomu, že z platformy profitovali aj zločinci a organizácie zapojené do nelegálnych aktivít.
